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Il Salone Antiriciclaggio è un evento ideato e organizzato da:
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Chi siamo
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SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in numerosi paesi europei. Dalla sua creazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, è diventata leader in una nicchia di mercato riconosciuta da banche internazionali, finanziarie e multinazionali.
I NOSTRI SERVIZI ANTIRICICLAGGIO: Compliance Daily Control è il servizio professionale di SGR CONSULTING dedicato ai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio: consente l'accesso alle liste antiriciclaggio fondamentali per ottemperare agli obblighi individuati dalla legge. In esclusiva: Lista Antiriciclaggio Italia con oltre 900.000 nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio. www.antiriciclaggio.ch |
