DIDATTICA SGR COMPLIANCE

Transparency International: grosse falle nell'antiriciclaggio europeo

26/4/2017

 
C'è bisogno di maggior accesso all'identità dei titolari effettivi e ai database antiriciclaggio. Sistema di prevenzione ancora debole
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Segnalazione tardiva incubo della quarta direttiva

21/4/2017

 
Uif, Consob, Bankitalia tutti d'accordo: la nuova legge è controproducente all'antiriciclaggio
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